FTXがバハマ事業所の清算人に資産保護を要求 – 一体何が？

出典：Adobe / Александр Поташев

破綻した仮想通貨取引所FTXは、アメリカの破産判事に、バハマ法人の整理を担当する清算人から財産を守るよう要請しました。

Bloombergは、バハマの関連会社FTX Digital Marketsの清算を監督する清算人に対して起こした訴訟で、FTXは彼らが取引所の資産の所有権を誤って発表していると主張し、日曜日に破産裁判所に提出された対審手続を引用して報じました。

この訴訟では、バハマの関連会社は「企業の殻」であり、創業者のSam Bankman-Fried氏が「FTX Tradingの顧客預金やその他の貴重な財産や権利を、アメリカの規制当局や裁判所の手が届かないバハマに流す」という行動の「中心地」であったと主張されています。

その結果、米国連邦破産判事のJohn Dorsey判事に介入してもらい、Sam Bankman-Fried氏と他の従業員がバハマ事業所の下に置いていた資産は「詐欺的譲渡」であり、FTXの所有であると裁定するよう求めています。

さらに、バハマの清算人のFTXに対する請求は、「規模と量が大きくなり続けている 」と付け加えています。また、彼らは最近、アラメダ社の優先的な支払いの邪魔をすると脅していると主張しています。

米国の破産裁判所の介入がなければ、バハマの清算人は「FTX.comの顧客およびFTX債務者の他のすべての債権者に損害を与える、根拠のない主張を続けるだろう」と述べました。

バハマ清算人は、FTXのバハマ部門がより中心的な役割を担っていたと主張

ロイターの報道によると、FTX Digital Marketsとして知られるバハマ部門の清算人は最近、バハマ最高裁判所に対し、どのFTX事業体が顧客への再支払いに責任を持ち、その資産を管理すべきかを裁定するよう求めました。

また、FTX.comのサービス規約の更新によると、「既存の海外顧客をFTX Digitalに移行させることを意図して」、バハマの会社がFTX.comにとってより中心的な役割を担ったと主張しています。

しかし、FTXは、FTX Digital Marketsが重要なサービスを行ったことはなく、同社の利用規約の「内密的な」変更によって、FTX Digital Marketsに財産や責任が移転することはないと主張し、反対しました。

FTXとその仮想通貨企業グループは、11月上旬に連邦破産法第11条の適用を申請しました。それ以来、この取引所はバハマの当局と対立しています。

FTXの創設者として失脚したSam Bankman-Fried氏は、米国検察当局が彼に対する刑事告発を正式に行った後、バハマで逮捕されました。最終的に米国に送還され、ニューヨークの裁判所で2億5千万ドルの保証金を支払い、釈放された。

Bankman-Fried氏の側近の3人はすでに有罪を認め、当局に協力することを約束しています。この中には、FTX社の元エンジニアリング部長であるNishad Singh氏、アラメダ・リサーチ社の元CEOのCaroline Ellison氏、FTX社の元最高技術責任者のGary Wang氏が含まれています。

しかし、8つの刑事責任を問われているBankman-Fried氏は、無罪を主張しています。彼は起訴された犯罪で100年以上の禁固刑を受けることになっており、10月に連邦裁判所に出廷する予定です。