増加する仮想通貨詐欺の抑制に苦戦するインド、規制の曖昧さの中で取り残される被害者

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インドでは現在、仮想通貨関連の詐欺が急増しており、犯罪者はほとんど野放しになっています。

仮想通貨の分野に明確な規制がないことが、こうした違法行為を助長している主な原因と考えられます。

CryptoNewsとの対話の中で、仮想通貨関連犯罪の捜査においてインドの法執行機関にコンサルタントサービスを提供する犯罪化学専門家であり、Cataxの共同設立者であるGaurav Mehta氏は、インドの仮想通貨エコシステムが直面する課題と解決策の探求に焦点を当てました。

規制の空白： 仮想通貨詐欺の温床

インドは、仮想通貨の普及に関して世界トップクラスの国です。明確な規制がなく、仮想通貨の利益に対する税制が重いにもかかわらずです。

インドにおける明確な規制の欠如について、Gaurav Mehta氏は、この規制の曖昧さがいかに犯罪者を増やしているのかを説明しました。

「既存の司法制度や法執行機関には、仮想通貨関連の犯罪に対処する焦点、能力、能力が欠けているため、規制の不在は犯罪者をさらに助長する。この規制の空白は、被害者を無力な状態に陥れる。」

インド最高裁は7月初め、このような犯罪を捜査する法執行機関の能力について法務長官に質問しました。「最高裁は、既存の法執行機関がこのようなケースを処理する能力について質問したのです。」とMehta氏は説明します。「裁判所は法務総監に、このようなケースに対応できる既存の法執行インフラはどのようなものか、と尋ねました。」

インドの最高裁判所は、どの部門と職員がこれらの問題に対処するのかを明確にする必要性を強調しました。

仮想通貨詐欺の報告と前例の欠如

インドにおける仮想通貨詐欺の報告は、被害者にとって困難な道のりであることが示されています。

Gaurav氏は、正義を求める人々が直面する課題を強調し、次のように述べました。

「このような事件がサイバー犯罪に該当するのか、経済犯罪に該当するのかが明確でないことに加え、規制ガイドラインがないため、法執行機関は躊躇している。被害者は苦情が登録されないことが多く、しっかり対応してもらえないこともある。」

同氏はさらに、法的な影響を恐れるあまり、被害者が名乗り出ないケースもあると指摘しました。「多くの事件は、未登録の取引所や未報告の取引を通じて仮想通貨を調達するなど、違法な要素を含んでいます。この恐怖が被害者の抑止力となり、犯罪者にとって好都合な環境を作り出しているのです」とMehta氏は説明します。

「しかし、より高いレベルに目を向けると、法執行機関そのものが、どのように苦情を処理すべきかを明確にしておらず、能力もなく、ツールや技術が確率されていない。」

Gaurav氏はさらに、他のケースの前例となるような基準となるケースはひとつもないと指摘しました。

「明確なガイドラインが正当化された画期的なケースはまだない。」

希望の片鱗：仮想通貨情報分析ツール

最近の動向は、仮想通貨関連の犯罪に対するインドの戦いにおいて有望であることを示しています。Garuav氏は、ダークネット上の仮想通貨取引を監視するために設計された、内務省による仮想通貨情報分析ツールの導入を歓迎しました。

インドはこれまで国際的な捜査ツールに頼ってきました。「このツールは、仮想通貨に関連する乱用やその他の違法行為に対抗するために極めて重要です。」と述べました。

有罪判決への遅い道

仮想通貨詐欺事件の有罪判決について、Mehta氏は明確な規制がないことに伴う課題を強調しました。仮想通貨が資産なのか、商品なのか、通貨なのかが明確でないことが、法的手続きを複雑にしています。仮想通貨関連の犯罪は新しい手法を伴うため、法執行機関、検察官、裁判所が理解し、有罪判決を下すことが難しいのです。

彼はまた、現在進行中のGainBitcoin事件（100億ドルに膨れ上がり、6万人以上の被害者がいると推定される大規模な仮想通貨詐欺事件）についても語りました。

「この事件はインド最大の仮想通貨詐欺であり、証拠をつけるのに何年もかかっている。政府は現在、ある手がかりを特定しており、近いうちに大きな進展があると期待している。」

金融詐欺の拠点としての評判が高まるインド

仮想通貨以外でも、インドは他国でも被害者が狙われる大規模な金融詐欺で評判になっています。LocalCirclesによる最近の調査によると、インド人家族の39％が過去3年間に何らかの金融詐欺に騙されています。被害に遭った家族のうち、資金を取り戻せたのはわずか4分の1でした。

The Hindu BusinessLine (BL)が報じたところによると、財務省が国会委員会での説明会で最近明らかにしたところによると、インドでは2022年に金融詐欺事件が前年比65％増という驚くべき急増を記録したといいます。

財務省はまた、現在国を悩ませているサイバー犯罪の4つの傾向を強調しました。これらの傾向には、マネーロンダリングやテロ資金調達のための仮想通貨の不正利用、アドレスを捏造したミュールアカウントの広範な利用、マネーロンダリングやテロ資金調達への国際的なオンライン賭博プラットフォームの関与、不正目的のための融資アプリや投資アプリの悪用が含まれます。

仮想通貨投資家への警告

最後に、Mehta氏は仮想通貨投資家へのアドバイスを述べました。「欲で判断を鈍らせてはいけません。ハイリスク・ハイリターンの機会はしばしば詐欺につながります。非現実的な高リターンが約束された投資であれば、注意してください。外的要因に注目するのではなく、自分自身の欲望と期待を内省し、評価することが重要です。」

インドが規制上の課題や仮想通貨詐欺の脅威に取り組む一方で、希望も見えてきました。同国の努力と世界的な協力により、将来、より安全でセキュリティの高い仮想通貨環境が実現する可能性があります。