ロシアで暗号資産関連の刑事事件が前年比40％増に

 

ロシアでは暗号資産関連の法的活動が急増しており、刑事裁判所と民事裁判所の両方で事件数が急増しています。

メディアアウトレットIzvestiaによると、サイバーセキュリティのアウトフィットRTMグループの研究者は、昨年、暗号資産に関連する1,531の法的ケースが開始されたことを示すレポートをまとめました – これらは暗号交換関連事項から違法暗号マイニングまで様々なトピックでした。

このうち954件は警察と検察が立ち上げた刑事事件で、その大半は麻薬取引に関連するものでした。暗号資産関連の事件の多くはマネーロンダリングをテーマとしており、いくつかの事件は違法な賭博組織と関連していました。

577件の民事事件のうち、ほとんどが「暗号通貨を購入した」際の「不当利得返還請求」でした。ほとんどの場合、これは小規模な詐欺の事例と思われ、ブローカー（または偽のブローカー）が顧客のために暗号資産の購入を実施したことで、顧客に過剰な請求を行ったと主張されているのです。

さらに民事事件の9％は破産手続きに関連するものでした。

違法な暗号資産マイニングは、急速に増加しているようです。マイニングは法的にはグレーゾーンにあり、金融活動として認められているわけでも、違法とされているわけでもありませんが、グリッドから電気を盗んだり、「地下」マイニングの一環として公共の建物や施設に電力を供給する目的で電気を使用することは、ロシアで増加しています。

最近、大手精神医療施設の責任者が、自身の暗号資産マイニングの費用を賄うために施設の電気を盗んだ容疑で逮捕されました。

RTMグループは、昨年、ロシアに拠点を置く個人および企業が、暗号資産マイニング作業の一環として違法に電気を使用した9つのケースで6,150万ルーブル（本稿執筆時点で100万米ドル以上、2021年の間にかなり多くなると思われます）を支払ったと指摘しています。

記録された738件の薬物関連のケースで、研究者は、犯罪者が「匿名性を維持するために」この支払方法に頼ったと主張しています。

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