CFTC、Binance事件を受けて、米国顧客へのアクセスは“特権”であると発言

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米国の商品先物取引委員会は、仮想通貨企業との戦いの手を緩める気配を見せていません。

Binance事件の解決に関して火曜日に発表された声明の中で、CFTC委員のChristy Goldsmith Romero氏は「米国市場に海賊船は存在しません。米国の顧客へのアクセスは特権であり、権利ではありません。」

同氏はさらに、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhao氏と仮想通貨取引所に対するCFTCの訴訟は始まりに過ぎず、委員会は引き続き「CFTCの顧客保護制度を回避しようとする、米国市場で運営されている仮想通貨プラットフォームを積極的に追及していきます」と付け加えました。

今週初め、Zhao氏はマネーロンダリング規則違反に関して有罪を認め、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。 同氏が2017年7月に共同設立した仮想通貨取引所Binanceは、コンプライアンス違反とマネーロンダリング違反により、仮想通貨史上最大の罰金となる43億ドルの罰金を科せられました。

CFTCは、Binanceがアメリカの顧客に未登録の仮想通貨デリバティブの取引に従事させたため、和解金の一部を受け取る予定です。

Romero氏は、Binanceが自身のプラットフォームがハマスやHydraのようなダークネット市場などの違法活動を容易にしていることを認識していたと指摘しました。

Romero氏は「この犯罪活動の資金調達を停止する代わりに、Binanceは見て見ぬふりをし、さらにはユーザーにBinanceの表面的な規制を回避する方法を教えていました」と付け加えました。

同氏はまた、VPNを使用してインターネットアドレスを隠したり、顧客のKYC規則を回避する行為に対しては一切の寛容を示さないことを強調し、仮想通貨規制が強化される中で厳格なアプローチをとることを明言しました。

別の声明で、CFTCのCaroline D. Pham委員は、CFTCの管轄区域には国境がないと述べました。

Pham委員は「CFTCが米国以外の団体に対する追及をやめないことは明らかです」と述べました。

また、Pham委員はBinanceに対する訴訟が二つの法的先例を生んだことを指摘。1つは、スワップに関連する米国外での活動に対する、CFTC規則1.6（a）に基づく回避疑いでの最初の容疑、もう1つはチーフコンプライアンスオフィサーに対する個人責任での最初の容疑です。

姉妹機関である証券取引委員会も、仮想通貨取引所Krakenに対する最近の訴訟で明らかなように、違法行為に従事する仮想通貨企業に対する取り組みを強化することを約束しました。 SECは現在、Ripple、Coinbase、およびBinanceとのさまざまな法的紛争にも巻き込まれています。