ブラジル警察が仮想通貨ピラミッドスキーム運営会社Braiscompanyの容疑者を急襲

出典：Kais Ismail/Adobe

ブラジルの警察は、仮想通貨ピラミッドスキームの疑いがあるBraiscompanyに関連するアドレスの家宅捜索を行いました。この会社のオーナーは、約1億6000万ドル相当の顧客資金を国外に持ち出したとされています。

警察は今年初め、コードネーム「Operation Halving」と呼ばれる同社の捜査を開始しました。

公式発表によると、この作戦の最新段階では、サンパウロとアラカジュにある同社に関連する住所の家宅捜索で、約2,870万ドル相当の資産を押収したといいます。

家宅捜索は連邦公共省と共同で行われました。

警官たちは襲撃の写真を公表しました。

そのうちのひとつはオフィスらしく、コンピューター端末と机が並んでいました。

ある写真には、ビットコイン（BTC）のロゴが入ったステッカーが箱に貼られているように見えます。

(出典：gov.br/Polícia Federal)

ブラジル警察が「仮想通貨ピラミッドスキーム」を包囲する

Braiscompanyは仮想通貨の「ブローカー」であると主張し、コロナウィルスの大流行時に人気を集めました。

同社は、投資家が同社のプラットフォームに現金またはビットコインを入金した場合、最大8％の月次リターンを支払うと報じられました。

今回の捜査は、「ブラジル全土の投資家に対する詐欺の証拠」を見つけるための一環でした。

Braiscompanyに関連する住所への最近の家宅捜索中の警察官 (出典：gov.br/Polícia Federal)

Braiscompanyは「会員」を募集し、その会員が他の人々をプログラムに勧誘するよう依頼しました。

知人や友人、家族を勧誘することで、より高いリターンが約束されていたのです。

問題は昨年12月から、一部の投資家がプラットフォームから資金を引き出せなくなったと訴え始めたことです。

2023年初頭、会社のオーナーは幹部とともに逃亡しました。

その直後、Braiscompany社員数名の逮捕状が出されました。

先月、警察はブラジルとアルゼンチンの国境にあるフォス・ド・イグアスで、Braiscompanyに関係する3人の逮捕を発表しました。

この会社はAntônio Neto AisとFabrícia Campos夫妻によって設立されましたが、彼らは現在も逃亡中で、インターポールのレッドリストに掲載されています。

インターポールは世界中の警察に対し、レッドリストに掲載された個人を拘束するよう呼びかけています。

Neto AisとCamposはブラジルを去ったと見られています。

警察によれば、最新の捜査はBraiscompany系の「ブローカー」に集中しているといいます。

警察は、この家宅捜索でさらに逮捕者が出たかどうかについては明言しませんでした。

今月初め、ブラジルの4つの州で容疑者が逮捕され、警察は仮想通貨を利用したマネーロンダリング組織2つを取り押さえたと発表しました。