米財務省、ハマスへの資金提供に関連した仮想通貨取引所に制裁を発動

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米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、ハマスの資金調達に関与しているガザの暗号通貨取引所に制裁を科しました。

ターゲットとされた取引所は「Buy Cash」として知られ、ガザから運営されており、テロ資金調達活動を容易にする役割を果たしているとされています。

イスラエルの国家テロ対策資金局は、2021年6月にハマスの資金調達キャンペーンに関連して、いくつかの暗号通貨ウォレットを押収しましたが、その中にはIzz al-Din Qassam旅団に関連したものもありました。

押収されたウォレットアドレスの1つは、ガザを拠点とするビジネスであるBuy Cash Money and Money Transfer Company(Buy Cash)に属しており、ビットコインを含む送金およびバーチャル通貨両替サービスを提供しています。

今月初めにハマスがイスラエルを攻撃して以来、イスラエル当局は数十の暗号通貨アカウントを押収し、テロ資金調達に関連した数百万ドル相当の暗号通貨を押収しました。

以前の報告によると、ハマスはイスラエルへの攻撃に先立ち、暗号通貨で約4100万ドルを受け取っていたとのことです。

OFAC、ハマス関連の資金協力者を制裁


OFAC(米国財務省外国資産管理局)は、ハマスと関連しているとされる主要なメンバーや財政協力者10人に対する制裁を拡大。これらの個人は、アルジェリア、スーダン、トルコ、カタールを含むいくつかの国にまたがっています。

この米国財務省の措置は、テロリスト活動を支援するために暗号通貨を悪用する違法な資金調達チャネルに対する懸念が高まる中で行われました。

OFACの行動の結果として、指定された個人が米国内または米国人の管理下にある資産や財産の利益は現在凍結され、OFACに報告されなければなりません。

これらのブロックされた個人が直接的または間接的に50パーセント以上所有するエンティティも制裁の対象となります。

認可されたプラットフォームへの関与に対する強制措置


OFACの規制は、OFACが発行する一般的または特定の許可によって特に認可されていない限り、または免除を受けていない限り、指定された者または他のブロックされた者と関連する財産または財産への利益に関わるあらゆる取引を一般的に禁止しています。これには、米国の個人による取引や米国内での取引が含まれます。

金融機関やその他のエンティティは、これらの制裁を注意深く考慮しなければならず、制裁されたエンティティや個人との取引や活動に従事した場合、重大な結果に直面する可能性があります。

これらの禁止事項には、指定された人物に対して、またはその代理として寄付をしたり、資金、商品、サービスを提供する、あるいはこれら個人からそのような寄付やリソースを受け取ることも含まれます。