1億ドルの仮想通貨マイニングポンジスキームの推進者と弁護士に実刑判決

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画像引用先:Pexels

Department of Justice(司法省)によると、暗号通貨スキームAirBit Clubに関連する世界規模の詐欺およびマネーロンダリング作戦に関与していた3人が、刑を言い渡されたとのことです。

弁護士のScott Hughes氏は、詐欺的なAirBit Clubの収益約1800万ドルをマネーロンダリングした主要人物として、18ヶ月の刑を受けることとなりました。

一方で、AirBit Clubのシニアプロモーター、Cecilia Millan氏は5年の刑期を宣告されました。もう一人のシニアプロモーター、Karina Chairez氏は1年と1日の刑を言い渡されました。

Pablo Renato Rodriguez氏(Gutemberg Dos Santos氏と共同でAirBit Clubを設立)は先に、12年の懲役判決を受けています。

これらすべての判決は、各人が有罪を認めた結果として下されました。

AirBit Club運営者に1億ドルの没収命令


AirBit Club詐欺事件の被告に対して、不正に得た利益、総額約1億ドルを没収するよう命じられました。

これらの資産には、アメリカドル、ビットコイン、および不動産が含まれています。

米国検事のDamian Williams氏は、これらの個人がピラミッド・スキームを継続する中で果たした役割を強調。Millan氏とChairez氏は、疑いもなく投資を勧誘し、一方でHughes氏は、AirBit Clubの資金を洗浄するために彼の法的立場を悪用しました。Williams氏は、仮想通貨投資スキームに関与するすべての個人を彼らの行動に対して責任を持たせることの重要性を強調しました。

このスキームは2015年末に始まり、投資家に対してクラブ「メンバーシップ」への現金投資を通じて、保証された利益を配布するという虚偽の約束をしました。

AirBit Clubは、仮想通貨のマルチレベルマーケティングベンチャーとして宣伝され、仮想通貨のマイニングと取引からリターンを生成すると主張。

しかし、被害者たちはすぐに彼らの投資が安全でないことを発見しましたが、資金を引き出す際に困難に直面し、隠された手数料に遭遇しました。