FTXの創業者であるSam Bankman-Fried氏が元エンジニアリング・ディレクターとして有罪を認め、圧力がかかる – あなたが知っておくべきことは？
今はないですが、仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリングディレクター、Nishad Singh氏は、アメリカの刑事責任を認め、FTXの創設者Sam Bankman-Fried氏の捜査に協力することに同意したとのことです。
ロイターの報道によると、Singh氏は火曜日、電信詐欺の謀議、マネーロンダリングの謀議、連邦選挙資金法違反の謀議など、6つの謀議の罪を認めたという。
「申し訳ないことをした。」と述べ、Bankman-Fried氏のヘッジファンド、Alameda Researchが2022年半ばまでにFTXの顧客資金を知らないうちに借りていたことを認識していたと報じられました。
FTXの元幹部は、アメリカの捜査に協力するためもあり、FTXの破綻を受けて11月にバハマから帰国したと伝えられています。25万ドルの保釈金で釈放され、スキームで得た収益をすべて放棄すると言っています。ニューヨーク州南部地区の米国弁護士Damian Williams氏は、次のように述べています。
「本日の有罪答弁は、FTXの犯罪がその範囲と結果において膨大なものであったことを改めて強調するものです。彼らは数十億ドルの詐欺で金融市場を揺るがした。そして、何千万ドルもの違法な賄賂による選挙資金提供で、政治を腐敗させたのです。」
Singh氏は、Bankman-Fried氏の3人目の側近として有罪を認め、捜査に協力することになりました。これに先立ち、Alameda Research社の元CEO、Caroline Ellison氏は7件の犯罪を認めることに同意し、FTX社の元最高技術責任者、Gary Wang氏は刑事責任を認めることに同意しました。
Singh氏の弁護士であるAndrew Goldstein氏とRussell Capone氏は声明の中で、「彼は、自分の能力を最大限に発揮して政府に協力するなど、被害者のために正しいことをするためにできることはすべてやりたいと考えています」と述べています。
これとは別に、アメリカの市場規制当局である商品先物取引委員会と証券取引委員会は、Singh氏に対して、同氏の関与が疑われるスキームについて訴訟を起こすと発表しました。
27歳のSingh氏は、エンジニアリングの責任者としてFTXの日々の運営に大きな役割を果たしていました。彼は当初、2017年にAlamedaに入社し、その2年後にWang氏とBankman-Fried氏と共にFTXを設立しました。
特筆すべきは、カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、そこで長年の恋人であり、後にFTXのマーケティングおよび人事部長として入社することになるClaire Watanabe氏と出会ったことです。
一方、失脚したFTXの創設者Sam Bankman-Fried氏は、8つの刑事責任を問われ、これに対して無罪を主張しています。同氏は、起訴された犯罪により100年以上の懲役刑を受ける可能性があり、10月に連邦裁判所に出廷する予定です。
FTXの最新動向として、ニューヨークの判事は、SECとCFTCがFTXの元CEOに対して起こした訴訟を、彼に対する刑事訴訟が終了するまで保留にしました。
さらに、FTX社の創業者であるSam Bankman-Fried氏の社債の謎の連帯保証人が、スタンフォード大学教授でSBF氏の両親の親友であるAndreas Paepcke氏とLarry Kramer氏であることが、新しい裁判資料で判明しました。
