パンドラ文書は、世界のエリートがレガシーファイナンスを利用して財産を隠す方法を暴露している。

国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が率先して行っている最新の調査活動、通称「パンドラ文書」は、世界のエリートたちが、パナマ、ドバイ、モナコ、スイス、ケイマン諸島などのタックスヘイブン（租税回避地）にあるオフショア構造や信託を利用して財産を隠していることを明らかにしました。

600人以上の記者が2年の歳月をかけて、世界の富裕層が財産を隠すために雇っている14社の約1,200万件のファイルを含むキャッシュを調査しました。その中には、35人の現職および元の世界のリーダーや、90カ国以上の300人の公務員も含まれています。

ICIJはこう語っています。：

「法律事務所モサック・フォンセカを暴露したパナマ文書から5年以上が経過し、今回のリークは、オフショア制度の悪用が少数の悪いリンゴの仕業であるという考えを永久に終わらせるものです。それどころか、このファイルは、世界中の危機や不満の原因となっている、広大でしばしば相互に関連するシステムを暴露している。” 

ロシアのプーチン大統領の秘密の愛人とされる人物が、オフショアのシェルカンパニー経由でモナコの高級マンションを手に入れたり、ヨルダンの国王がロンドンやマリブなどの一等地の不動産を密かに買い占めたりするなど、オフショアビジネスのグローバルな実態がファイルによって明らかにされているという。

また、独裁者や王族だけでなく、民主的な選挙によって正当性を得ているヨーロッパの指導者たちにも光が当てられています。チェコのアンドレイ・バビシュ首相は、10月8〜9日に行われる総選挙で再選を目指しています。バビシュ首相は、同国で最も裕福な国民の一人でもありますが、オフショアの投資会社を利用して南フランスに2,200万米ドルのシャトーを購入したことが問題視されています（ファイルの提供を受けたThe Guardian紙が報じています）。

また、欧州の政治家でリーク情報に登場するのは、反汚職を掲げて2019年に当選したウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領です。ファイルによると、俳優から政治家に転身した彼は、選挙戦の成功中に、オフショア企業の株式を、現在大統領の最高顧問を務める親しい友人に譲渡していました。

今回明らかになった金融取引の多くは違法性がないものの、各国の税制を覆すために有力な意思決定者がオフショア産業を利用しているという点では、議論を呼びそうです。英国のトニー・ブレア元首相とシェリー夫人は、ロンドンで880万ドル（650万ポンド）のビルを購入した際に、その物件を所有していた英領ヴァージン諸島のオフショア企業を購入することで、推定42万3,000ドル（31万2,000ポンド）の税金を節約していました。

一方で、米国が世界の富裕層や影響力のある人々のオフショア天国としての地位をますます高めていることも強調されています。

ICIJは、「米国は、世界の銀行システムにおいて中心的な役割を果たしているため、秘密裏に行われているオフショア金融を阻止する上で、他にはない強力な立場にある」と述べています。「しかし、連邦政府は最近、海外の金融業界を抑制するために努力していますが、デラウェア州、アラスカ州、ネバダ州などの多くの州は、これを我慢しているか、反対の方向に進んでいます。近年、米国の10以上の州の議員が、金融機密産業の拡大を決議しています。”
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