マレーシア警察が「USDT搭載の仮想通貨取引所」を摘発

出典：mehaniq41/Adobe

マレーシア警察は、違法なUSDT搭載の国際的仮想通貨取引所を急襲しました。

40名が逮捕されました。

この取引所は、中国本土の市民がUSDTを現金と交換できるようにしていたとされています。

マレーシアのメディア「Oriental Daily」によると、今回の摘発は、警察の商業犯罪捜査チームと国家金融犯罪センターが共同で実施したものです。

警察は、「違法なオンラインギャンブル」サービスを提供している疑いもある「取引所」を完全に解体したと主張しました。

刑事は、以前からこの取引所を捜査していたといいます。

同取引所が中国から受け取ったお金を組織的にUSDTに「変換」していたとのことです。

その後、「トークンを中国の（個人）へ送金した」とされています。

警官は、同グループがマレーシアで 「無許可で仮想通貨交換活動を行った」証拠を見つけたと主張しています。

マレーシアの法律では、すべての仮想通貨関連企業は規制当局に活動を登録する必要があります。

営業許可を取得できない仮想通貨会社は処罰の対象となります。

今月初め、同国の証券委員会はHuobi Globalに対し、マレーシアでの事業停止を命じました。

同委員会は、Huobi Globalに対し、Apple StoreやGoogle Playなどのマーケットプレイスで同社のウェブサイトやモバイルアプリを使用できないようにするよう命じました。

仮想通貨の購入が禁止されているにもかかわらず、多くの中国国民の仮想通貨に対する意欲は依然として強いと考えられています。
Cryptonews.comは、明らかに中国本土に住む個人が、2021-2022年の禁止令後に海外のプラットフォームを介してUSDTをビットコイン（BTC）や他のコインと交換した証拠を確認しています。

疑惑の仮想通貨取引所運営者はどこから来たのか？

マレーシアの警察部隊は複数の住所を同時に捜索し、男女両方の容疑者を拘束しました。

警察は声明を発表し、容疑者は「20歳から58歳」と説明しました。

容疑者はマレーシア出身で、「中国出身の男性15人、女性6人」と説明されています。

少なくとも1人のシンガポール人男性も逮捕された。

過去1ヶ月のビットコイン価格対マレーシアリンギット。 (出典：XE.com)

警官によると、88台の携帯電話と5,000ドル相当の米ドルを含む現金を押収したとのことです。

また、金の延べ棒、車、高級時計、ハンドバッグ、宝石の詰め合わせも没収されました。

この取引所は、主に台湾の顧客を対象とした「ギャンブルシンジケート」も運営していたと、刑事は付け加えています。

容疑者が中国人個人にマネーミュール（Money mule）の銀行口座を使わせ、「オンラインギャンブルプラットフォーム」で使用できるチップを交換させたと警察は疑っています。

Crypto watchdog proposes first set of global rules #FMTNews #FMTBusiness https://t.co/ZIWNW2SeRS

— Free Malaysia Today (@fmtoday) May 23, 2023

検察は、容疑者をマネーロンダリング、ギャンブル、仮想通貨関連犯罪で告発したいと考えています。