Elliptic社、ロシアの暗号制裁資産回避者の捜索で突破口を開くと主張

A frozen food warehouse caught on fire as a result of shelling by Russian troops in the village of Kvitneve in the Brovary district on March 12. Source: Twitter/@MVS_UA

EllipticやChainalysisなどの「暗号資産フォレンジック企業」は、そのブロックチェーン分析ツールによって、暗号資産を使用するロシアの制裁逃れ者を探す西側政府の捜査に重要な進展をもたらしたとされ、国際メディアでその名を知られているようです。

Ellipticの共同設立者であるTom Robinson氏はBloombergに対し、同社が「制裁を受けたロシア当局者やオリガルヒに関連している可能性がある」暗号資産ウォレットに関する情報を欧米当局に提供したと述べています。同社、そしてChainalysisは、主に米国に拠点を置く様々な政府機関や部局と協力していると伝えられています。

ロビンソンは、問題のウォレットに「重要な暗号資産の保有」が含まれていると主張しました。

Ellipticは、しかし、このウォレットは氷山の一角かもしれないとほのめかし、「制裁対象のロシア当局者やオリガルヒ」につながっていると思われるウォレットを「積極的に調査中」だと主張しました。

同社はこう宣言しています。

「我々は、ウクライナの残忍かつ違法な侵略を可能にした責任者が、暗号資産を使用して富を隠すことができないように、政府機関やその他の組織と協力しています。」

また、EllipticのCEOであるSimone Maini氏はブログで、同社が「暗号通貨をルーブルで購入できる400以上の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）、主に取引所を特定した」と記しています。

さらに彼女は、同社がVASPに「数百万の暗号資産アドレスもリンクした」と付け加え、そのほとんどが規制されておらず、ユーザーが匿名でサービスにアクセスできるようになっていることを指摘しました。

そして同社は、「1500万以上の暗号通貨アドレスを、ロシアに関連する犯罪行為に直接リンクさせた」と主張しています。これにより、Elliptic社は、暗号資産プロバイダーが「この活動にさらされていないかトランザクションとウォレットをスクリーニングし、収益を洗浄できないようにする」ことができると述べています。

さらにマイニは、同社が「ロシアを拠点とする制裁対象行為者に関連する数十万件の暗号資産アドレスを特定した」と書き、これらのアドレスは「制裁リストに含まれるものを超えて」、「独自の分析を通じてこれらの行為者と関連付けることができた他のアドレス」を含んでいると付け加えました。

同社は、「暗号資産アセットの制裁コンプライアンスにおけるベストプラクティス」と呼ばれるものを作成し、この分野をリードしたいと考えているようです。

ロビンソンはまた、先週、ルーブル取引所での活動が「2月下旬の戦争勃発前の1週間と比べて3倍になった」と主張しました。

彼は次のように述べました。