Elliptic社、ロシアの暗号制裁資産回避者の捜索で突破口を開くと主張

 

EllipticやChainalysisなどの「暗号資産フォレンジック企業」は、そのブロックチェーン分析ツールによって、暗号資産を使用するロシアの制裁逃れ者を探す西側政府の捜査に重要な進展をもたらしたとされ、国際メディアでその名を知られているようです。

Ellipticの共同設立者であるTom Robinson氏はBloombergに対し、同社が「制裁を受けたロシア当局者やオリガルヒに関連している可能性がある」暗号資産ウォレットに関する情報を欧米当局に提供したと述べています。同社、そしてChainalysisは、主に米国に拠点を置く様々な政府機関や部局と協力していると伝えられています。

ロビンソンは、問題のウォレットに 「重要な暗号資産の保有」 が含まれていると主張しました。

Ellipticは、しかし、このウォレットは氷山の一角かもしれないとほのめかし、「制裁対象のロシア当局者やオリガルヒ」につながっていると思われるウォレットを「積極的に調査中」だと主張しました。

同社はこう宣言しています。

「我々は、ウクライナの残忍かつ違法な侵略を可能にした責任者が、暗号資産を使用して富を隠すことができないように、政府機関やその他の組織と協力しています。」

また、EllipticのCEOであるSimone Maini氏はブログで、同社が 「暗号通貨をルーブルで購入できる400以上の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）、主に取引所を特定した 」と記しています。

さらに彼女は、同社がVASPに「数百万の暗号資産アドレスもリンクした」と付け加え、そのほとんどが規制されておらず、ユーザーが匿名でサービスにアクセスできるようになっていることを指摘しました。

そして同社は、「1500万以上の暗号通貨アドレスを、ロシアに関連する犯罪行為に直接リンクさせた」と主張しています。これにより、Elliptic社は、暗号資産プロバイダーが 「この活動にさらされていないかトランザクションとウォレットをスクリーニングし、収益を洗浄できないようにする 」ことができると述べています。

さらにマイニは、同社が「ロシアを拠点とする制裁対象行為者に関連する数十万件の暗号資産アドレスを特定した」と書き、これらのアドレスは「制裁リストに含まれるものを超えて」、「独自の分析を通じてこれらの行為者と関連付けることができた他のアドレス」を含んでいると付け加えました。

同社は、「暗号資産アセットの制裁コンプライアンスにおけるベストプラクティス 」と呼ばれるものを作成し、この分野をリードしたいと考えているようです。

ロビンソンはまた、先週、ルーブル取引所での活動が 「2月下旬の戦争勃発前の1週間と比べて3倍になった」と主張しました。

彼は次のように述べました。

「オリガルヒが全財産を暗号資産に移行することで制裁を完全に回避できるというのは現実的ではないことが証明されたのです。暗号資産は高度に追跡可能である。暗号資産は制裁回避に使われる可能性があり、使われるでしょうが、銀の弾丸ではありません。」

また、暗号資産サービスプロバイダの「制裁遵守レベル」は「一般的に」「非常に高い」と付け加えました。

今月初め、Chainalysis – 以前にCoinJoinトランザクションを非匿名化する能力を開発したと主張している – は、制裁要件を遵守したい暗号資産プラットフォームに対して、その分析ツールの範囲を無料で提供すると述べました。
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